За подделку сертификата о вакцинации грозит уголовная ответственность — Минздрав РБ
В последнее время, в связи с ужесточением в Башкирии и ряде регионов страны противоэпидемиологических мер, стали поступать сигналы о попытках получения сертификатов о вакцинации против СOVID-19 без фактической вакцинации. Подделка медицинских документов может грозить серьезными неприятностями, вплоть до уголовного преследования, сообщает пресс-служба Минздрава Башкирии со ссылкой на помощника министра здравоохранения Марата Гараева.
«Подобные действия несут не только дисциплинарную ответственность, но и уголовную. По статье 286 Уголовного кодекса Российской Федерации (УК РФ) «Превышение должностных полномочий» (карается вплоть до лишения свободы на срок до четырех лет), частями первой и третьей статьи 290 УК РФ «Получение взятки» (наказание вплоть до лишения свободы на срок до восьми лет), частями первой, второй статьи 292 «Служебный подлог» (до четырех лет лишения свободы). Некоторые могут полагать, что взятка в пару тысяч не повлечет наказания, но получение или посредничество в получении взятки мелких размеров – это статья 231, прим. 2 УК РФ «Мелкое взяточничество», карается лишением свободы на срок до одного года. Кроме того, возможные попытки отдельных лиц «торговать» сертификатами о вакцинации или их бланками также повлекут наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет по части третьей статьи 159 УК РФ «Мошенничество»», — отметил Гараев.
Он также подчеркнул, что использование гражданами заведомо подложных сертификатов о вакцинации (оригинальных без прохождения самой вакцинации или поддельных) также влечет уголовную ответственность вплоть до лишения свободы на срок до шести месяцев по части пятой статьи 327 УК РФ «Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков».
ВС рассказал об ответственности за использование электронных документов — Общество
МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Электронные документы, как и бумажные, полностью подпадают под действие статей УК о незаконном получении или сбыте официальных документов либо использовании поддельных документов. Это разъяснил пленум Верховного суда РФ в принятом в четверг постановлении «О некоторых вопросах судебной практики по делам о преступлениях, предусмотренных статьями 324-327.1 УК РФ».
В нем ВС обратил внимание судов на то, что «под официальными документами <…> понимаются такие документы, в том числе электронные документы, которые создаются, выдаются либо заверяются в установленном законом или иным нормативным актом порядке федеральными органами государственной власти, органами государственной власти субъектов РФ, органами местного самоуправления либо уполномоченными организациями или лицами (образовательными, медицинскими и иными организациями независимо от формы собственности, должностными лицами и лицами, выполняющими управленческие функции в коммерческих и некоммерческих организациях, экзаменационными, врачебными и иными комиссиями, нотариусами и пр.) и удостоверяют юридически значимые факты». А под использованием заведомо поддельного документа понимается в том числе предоставление электронного документа через интернет по собственной инициативе или по требованию уполномоченных лиц в соответствующее учреждение либо должностному лицу в качестве подлинного в целях получения (подтверждения) права, а равно освобождения от обязанности, пояснил пленум.
Ответственность
При этом уголовная ответственность наступает лишь в случаях, когда человек знал о том, что документ поддельный, этим документом ему предоставлялись права или он освобождался от обязанностей, и поддельный документ изготовлялся с целью использования. «Признавая лицо виновным в использовании заведомо поддельного удостоверения или иного официального документа, предоставляющего права или освобождающего от обязанностей, суд должен установить, какие именно права мог предоставить этому лицу или иным лицам или фактически предоставил данный поддельный документ, либо от каких обязанностей мог освободить или освободил (например, предъявление поддельного диплома об образовании, медицинской книжки для трудоустройства, предъявление поддельного водительского удостоверения инспектору дорожно-патрульной службы для подтверждения права управления транспортным средством и освобождения от административной ответственности)», — разъяснил Верховный суд.
Ответственность за незаконное приобретение или сбыт официальных документов наступает, если такие документы способны повлечь юридические последствия в виде предоставления или лишения прав, возложения обязанностей или освобождения от них, изменения объема прав и обязанностей (например, листок нетрудоспособности является основанием для назначения и выплаты работнику пособия по временной нетрудоспособности, медицинское заключение об отсутствии противопоказаний к управлению транспортными средствами предоставляет лицу право сдачи экзамена и получения водительского удостоверения).
Какой документ является подложным — Официальный сайт Тазовского района
Подложным считается документ, содержащий преднамеренно искаженную информацию об определенных фактах.
Искажение информации может быть осуществлено путем подделки подписи заявителя и иных лиц, удостоверительной надписи (подписи и печати) нотариуса, внесения исправлений в текст документа посредством подчисток, дописок, допечаток и т.п., в том числе с использованием технических средств.
Под «подложным» подразумевается документ явно фальшивый, фальсифицированный, который ни при каких обстоятельствах не может считаться подлинным.
Если вместо соответствующего документа представляется иной, близкий по внешнему виду, содержанию (например, пропуск вместо удостоверения сотрудника полиции, или просроченная справка и т.п.), данные действия относятся к обману, но не к подлогу документов. При обманном использовании чужого документа, удостоверяющего личность, имеет место «подлог личности» физического лица, за что уголовная ответственность не наступает.
Подделкой или подлогом документа, являются полное составление заведомо ложного документа, а равно полное или частичное изменение подлинного документа путем изменения текста, числа, номера, переправки букв, слов, фраз, цифр, перестановки их, вставки, добавления, подчистки и вытравливания с последующим обозначением на подчищенных или вытравленных местах других слов, фраз, цифр или без этого, удалением или подклейкой частей документа и т.п.
Уголовная ответственность предусмотрена за подделку удостоверения или иного официального документа, предоставляющего права или освобождающего от обязанностей, в целях его использования либо сбыт такого документа, а равно изготовление в тех же целях или сбыт поддельных государственных наград Российской Федерации, РСФСР, СССР, штампов, печатей и бланков, за те же деяния, совершенные с целью скрыть другое преступление или облегчить его совершение, а также использование заведомо подложного документа.
Помощник Ямало-Ненецкого природоохранного прокурора
Денис Коробка
Шхагошев предложил ввести уголовное наказание за подделку документов для льгот
ФОТО: ПРЕСС-СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ
Первый заместитель руководителя фракции «Единая Россия» в Госдуме Адальби Шхагошев предложил ввести уголовную ответственность за подделку документов, дающих право на льготы, в том числе и на кредитные каникулы, в период пандемии коронавируса, сообщает во вторник ТАСС.
Ранее депутат сообщил о случаях появления фирм-однодневок, обещающих гражданам решение проблем с кредитами путем продажи им поддельных больничных листов и справок о доходах.
«Я проработал эту инициативу, законопроект разработан. Есть конкретная статья 327 Уголовного кодекса РФ («Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков»), куда мы хотим внести дополнение, а именно новую часть — шестую», — сообщил парламентарий.
Согласно инициативе, за подделку документа, удостоверения или иного специального знака для получения льгот будет предусматриваться ограничение свободы на срок до трех лет, либо принудительные работы на срок до трех лет, либо арест до шести месяцев, либо лишение свободы на срок до трех лет. Шхагошев подчеркнул, что эти санкции предусмотрены именно для лиц, подделывающих документы для сбыта, а не для кредиторов, которые ими воспользуются.
В настоящее время законопроект проходит обсуждение во фракции. Шхагошев заявил, что документ может быть внесен в Госдуму в обычном порядке, либо депутаты обратят внимание на эту проблему председателя правительства РФ и оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.
Шхагошев также не исключил, что в дальнейшем придется реагировать «и на другие виды мошенничества, потому что телефонное мошенничество сейчас тоже начало процветать».
Подделка документов статья 327 УК РФ
Содержание статьи:
Фальсификация документов является уголовным преступлением, которое подлежит наказанию по ст.327 УК РФ. Закон предусматривает квалификацию подделки документов, описывает признаки и состав, предусматривает степень наказания в зависимости от тяжести содеянного.
Основные положения ст.327 УК РФ
Подделка ценных бумаг или документов может являться законченным преступлением или входить в состав иного преступного деяния, быть эпизодом содеянного по совокупности. Кроме того, на квалификацию по данной статье влияют иные факторы, которые исследуются в ходе следствия и суда. Рассмотрение вопроса о подделке документов требует наличия следующих обстоятельств дела:
- подделка официальных документов путем внесения в текст изменений или полной замене оригинала;
- фальшивый документ предназначался для материальной прибыли или получения льгот, субсидий;
- заполненный ложными сведениями бланк использовался с целью получения выгоды или предоставлялся иному лицу, например, больничный лист;
- изготовление и использование фальшивых печатей, штампов, бланков и удостоверений.
Перечисленные преступные деяния наказываются максимально сроком заключения до двух лет. При рассмотрении конкретного дела, судом могут быть вынесены постановления о наложении штрафа, привлечение к принудительным работам, аресту до полугода или ограничению свободы до 2 лет. Выбор наказания за подделку документов по ст.327 УК РФ основывается на причиненном ущербе, наличии сообщников и законченности преступного деяния. Наличие рецидива, то есть повторно совершенной фальсификации, приводит к более тяжелому наказанию преступника.
Если использование подложных документов требовалось обвиняемому для совершения иного преступления, то рассмотрение сложного дела приводит к повышению взыскания. Подобная квалификация потребует осуждения злоумышленника на срок до 4 лет.
Если же изготовленный преступником документ использовался по прямому назначению, например, предъявлялся по требованию в установленных случаях, то наказание предусмотрено в виде шести месяцев ареста.
Признаки состава преступления
Путей производства и создания фальшивых бумаг существует множество, поэтому суду придется рассмотреть каждый индивидуальный случай и признать его квалификацию по ст.327 или отклонить ее. Основными видами создания фальшивого варианта признаются:
- создание копии на ксероксе, применение иного копировального устройства;
- добавление записей, изменение объема оригинала;
- заполненные бланки, добытые преступным путем;
- применение подложных печатей и штампов;
- исправление имеющихся данных в исходнике.
Если преступник производит механическое воздействие на настоящий документ, то экспертным путем устанавливаются внесенные поправки. Внесение изменений в подлинник может осуществляться путем дополнительной печати нужных сведений. Например, изменение реальных сумм путем печати дополнительных нулей к цифрам. Объем фальшивой информации может быть незначительным, но смысл и содержание меняется кардинально. Иногда ложная информация в подлинник вносится от руки, поскольку документ имеет письменную форму.
Наличие обводки букв или цифр, различных промежутков между словами, несоответствующей величины по сравнению с реальной информацией, отличие в оттенке чернил выдает сфабрикованный документ. Внесение письменных изменений и допечатка нужной преступнику информации часто встречается в подложных накладных и иных сопроводительных документах.
Злоумышленники могут изменить оригинал с помощью травления химическим веществом или подчистки, стирания подлинной информации. Подобные механические воздействия на подлинник позволяют сохранить реальные печати, подписи и бланки. При внимательном рассмотрении, можно обнаружить потертость, сделанную ластиком или бритвой, желтоватые следы от химических пропиток. При осуществлении преступных корректировок смысл ценных бумаг и удостоверений искажается, что позволяет извлечь выгоду и нанести ущерб владельцам или третьим лицам, интересы которых отображены в первоисточнике.
Довольно часто злоумышленники подделывают личные удостоверения путем замены различных элементов. Замена фотографии на подлиннике осуществляется различными путями, при этом требуется сохранение печати или перенос ее вместе с новым снимком. Могут меняться целиком страницы, например, паспорта или военного билета. Многостраничные подлинники иногда комплектуются злоумышленниками из нескольких исходников. Подписи подделываются путем имитации или снятии копии с помощью технических средств.
Подделка оттисков производится для удостоверения фальшивых документов, поскольку большинство из них получают юридическую значимость после скрепления печатью или штампом. Штампы изготавливаются злоумышленниками с помощью соответствующих клише, оттисков с оригинала или с помощью копирования.
Фальшивки можно определить по явным признакам, например, при рисовании остается центральный прокол от циркуля. Нередки грамматические ошибки, смазанное и нечеткое изображение.
Объективная сторона подделки документов
Ст.327 УК РФ регламентирует наказание при использовании и изготовлении фальшивок. Например, если лицо изготавливает и реализует подделки другим гражданам, не используя их лично, наступает уголовная ответственность по данной статье. Лицо, приобретшее заведомо ложный документ и применившее его в корыстных целях, также осуждается по статье за подделку. Третьим преступным вариантом является изготовление и использование фальшивок одним правонарушителем, без привлечения сообщников.
Завершенным или оконченным считается преступление, если совершено хотя бы единичное действие, например, изготовление или приобретение фальшивого варианта. Не все подделки квалифицируются по данной статье, например, участие лица в фальсификации и подделке рецептов строгой отчетности, ложных больничных листов и иных действий, связанных с медицинскими услугами, проходят по ст.233 УК РФ. В подобных случаях, ст.327 не инкриминируется дополнительно, поскольку законом предусмотрено наказание по иной квалификации.
Основным ущербом и вредом, наносимым подложными официальными бумагами, считается нарушение оборота и использования штампов, печатей и стандартных бланков учреждений. Результатом преступных деяний являются нарушение законных прав третьих лиц или наносится финансовый ущерб организациям и учреждениям.
Если изготовленный правонарушителем образец не предусматривает приобретения льгот, субсидий или выплат, то определение по данной статье законом не предусмотрено. Уголовная ответственность не наступит, даже если подложный документ заверен нотариусом или иным уполномоченным лицом. Подделка удостоверений и наградных листов иных государств не позволяет осудить по ст.327 УК РФ.
Субъективное содержание преступления
Субъективными признаками считаются те, что доказывают осознанную и умышленную преступную деятельность. Виновный понимает цель своих поступков, которые направлены на получение незаконной прибыли и нарушении материальных и иных прав потерпевших. Доказанная цель злодеяния ведет к обогащению виновного или иных лиц с использованием поддельных документов.
Кому предъявляются обвинения
Ответственность по ст.327 наступает с 16 лет, если речь идет о физическом лице с гражданством РФ или без него. Служебная ответственность, совершение подобного преступления чиновником или гражданином, воспользовавшимся служебным положением, оценивается и наказывается по ст.201,292 УК РФ. Негативная оценка усиливается, если будут доказаны цели дальнейшего использования подложных документов.
Гражданин, предъявивший в официальных органах подложные документы, несет ответственность по п.3 ст.327. При этом не имеет значения юридический статус фальшивки, это может быть личный или официальный вариант. Прямой и доказанный умысел по получению или снятию с себя определенных полномочий с использованием подложных удостоверений, также является основанием для наказания.
При обнаружении фальшивых документов не важно, сколько раз применялись подделки. Предъявление подлинного документа, но принадлежащего другому лицу, не является основанием для возбуждения уголовного дела.
Нужна помощь юриста?
Узнайте, как решить именно Вашу проблему — позвоните прямо сейчас:
Консультация бесплатна!
ВС разъяснил, когда за подделку автомобильных номеров грозит уголовная ответственность | Российское агентство правовой и судебной информации
МОСКВА, 19 ноя — РАПСИ. Уголовная ответственность за установку на транспортном средстве заведомо подложного государственного регистрационного знака наступает в случае его использования в целях совершения преступления либо облегчения его совершения или сокрытия, следует из проекта постановления пленума Верховного суда (ВС) РФ.
«К использованию заведомо подложного государственного регистрационного знака относятся, в частности, установка на транспортном средстве в целях совершения преступления либо облегчения его совершения или сокрытия изготовленного в установленном порядке государственного регистрационного знака, отличного от внесенного в регистрационные документы данного транспортного средства (например, выданного на другое транспортное средство), управление в этих же целях транспортным средством с установленным на нем таким государственным регистрационным знаком», — говорится в тексте документа.
ВС напоминает, что в соответствии со статьей 326 УК РФ подделкой государственного регистрационного знака признается изготовление такого знака в нарушение установленного законодательством о техническом регулировании порядка либо внесение в изготовленный в установленном порядке знак изменений, искажающих нанесенные на него символы (например, путем выдавливания, механического удаления символа (символов), подчистки, подкраски) и допускающих иное прочтение государственного регистрационного знака.
Подделка документов
В проекте постановления пленума также уделено внимание судебной практики по делам об изготовлении и обороте поддельных документов (статья 327 УК РФ).
Так, ВС указывает, что под подделкой официального документа понимается как незаконное изменение отдельных частей подлинного официального документа путем подчистки, дописки, замены элементов, искажающих его действительное содержание, так и изготовление нового официального документа, содержащего заведомо ложные сведения, в том числе с использованием подлинных бланка, печати, штампа.
«Признавая лицо виновным в использовании заведомо поддельного удостоверения или иного официального документа, предоставляющего права или освобождающего от обязанностей, суд должен установить, какие именно права мог предоставить ему или иным лицам или фактически предоставил данный поддельный документ либо от каких обязанностей мог освободить или освободил», — подчеркивает высшая инстанция.
В качестве примеров пленум приводит предъявление поддельного диплома, медицинской книжки для трудоустройства, предъявление поддельного водительского удостоверения инспектору дорожно-патрульной службы для подтверждения права управления транспортным средством и освобождения от административной ответственности.
ВС обращает внимание, что использование заведомо поддельного (подложного) документа квалифицируется как оконченное преступление с момента его представления с целью получения прав или освобождения от обязанностей независимо от достижения данной цели.
«Если представленный лицом с указанной целью заведомо поддельный (подложный) официальный документ и в дальнейшем использовался для получения прав или освобождения от обязанностей в течение определенного периода (например, при трудоустройстве и в период последующей работы в организации), то предусмотренные статьей 78 УК РФ сроки давности уголовного преследования за такое преступление следует исчислять с момента фактического прекращения использования поддельного (подложного) официального документа, в том числе в результате пресечения деяния», — уточняет пленум.
Подложный документ: понятие, ответственность | Белогорск
Подложным считается документ, содержащий преднамеренно искаженную информацию об определенных фактах.
Искажение информации может быть осуществлено путем подделки подписи заявителя и иных лиц, удостоверительной надписи (подписи и печати) нотариуса, внесения исправлений в текст документа посредством подчисток, дописок, допечаток и т.п., в том числе с использованием технических средств.
Уголовная ответственность наступает не только за подделку, изготовление или сбыт поддельных документов, но и за использование заведомо подложного документа (ст. 327 Уголовного кодекса РФ).
Подделка представляет собой незаконное изменение удостоверения или иного официального документа, которая может быть как частичной (внесение изменений посредством подчисток, дописок, допечаток и др. в подлинный документ), так и полной (создание полностью подложного документа).
Подделкой или подлогом документа, являются полное составление заведомо ложного документа, а равно полное или частичное изменение подлинного документа путем изменения текста, числа, номера, переправки букв, слов, фраз, цифр, перестановки их, вставки, добавления, подчистки и вытравливания с последующим обозначением на подчищенных или вытравленных местах других слов, фраз, цифр или без этого, удалением или подклейкой частей документа и другие.
Уголовная ответственность предусмотрена за подделку удостоверения или иного официального документа, предоставляющего права или освобождающего от обязанностей, в целях его использования либо сбыт такого документа, а равно изготовление в тех же целях или сбыт поддельных государственных наград Российской Федерации, РСФСР, СССР, штампов, печатей и бланков, за те же деяния, совершенные с целью скрыть другое преступление или облегчить его совершение, а также за использование заведомо подложного документа.
Помощник прокурора
Белогорского района А.А. Мешков
Как подделка документов может быть опаснее, чем вы думаете
Недавно политик Мелисса Ховард была вынуждена отказаться от участия в гонке за место в доме Флориды после того, как было обнаружено, что она подделала свой диплом Университета Майами.
Она легко отделалась 90-дневным испытательным сроком и 25 часами общественных работ, которые должны были быть выполнены через два месяца. Ховард также будет платить секретарю суда 55 долларов в месяц за ее надзор и дополнительно 50 долларов за судебные издержки.Хотя потеря ее потенциального места в Палате представителей может быть самой суровой частью наказания, зачастую подделка или фальсификация документов может привести к более серьезным последствиям.
Подделка документа считается преступлением «белых воротничков». Он включает в себя изменение, изменение или модификацию документа с целью обмана другого человека. Это также может включать передачу копий заведомо ложных документов. Во многих штатах подделка документа является уголовно наказуемым деянием.
Когда документ подделывается, это обычно делается в связи с более широкими преступными целями, такими как уклонение от уплаты налогов или, как в случае с Мелиссой Ховард, — создание поддельного диплома, чтобы он выглядел как выпускник университета.
Чтобы быть признанным виновным в подделке документов, обвиняемый должен действовать с преступным умыслом. Некоторым формам бизнеса, таким как корпорации, также могут быть предъявлены обвинения в подделке документов.
Типы документов, которые часто подделываются, включают:- Налоговые декларации и отчеты о прибылях и убытках
- Персональные чеки
- Записи по банковскому счету
- Бухгалтерские книги
- Иммиграционные документы (например, визы, паспорта и т. Д.)
- Удостоверения личности и свидетельства о рождении
Существует несколько способов возникновения проблем из-за фальсификации или подделки документов, в том числе:
- Изменение или искажение фактической информации, такой как цены или денежные суммы
- Подделка подписи или других официальных документов
- Использование официальных бланков без разрешения
- Сокрытие активов или имущества, скорее всего, при банкротстве
- Умышленное использование или распространение поддельного документа
- Уничтожение информационных материалов для расследования
Лицо может быть привлечено к уголовной ответственности только в том случае, если оно действует с целью обмана.Если кто-то использует документ, который, как он и не подозревал, был поддельным, скорее всего, его не признают виновным в преступлении.
В случае Мелиссы Ховард, согласно статье в «Майами геральд», следователи говорят: «Подсудимая Мелисса Ховард намеревалась обмануть и исказить свою связь и академическое положение с Университетом Майами. Кроме того, ответчик предъявил фиктивный диплом и назвал его истинным, хотя и знал, что он фальшивый ».
Какие штрафы за подделку документов?
Помимо возможных финансовых штрафов и вероятного лишения свободы, подделка документов может иметь несколько других последствий.Это может привести к увольнению с работы, снижению кредитного рейтинга, дисквалификации для получения банковских ссуд, основанию для неприемлемости паспортных данных, привлечению к судебным искам или более частому аудиту со стороны IRS.
Если вас обвиняют в подделке или подделке документов, вы можете поговорить с адвокатом по уголовным делам. Опытный адвокат по уголовным делам может помочь объяснить законы вашего штата. Они также могут помочь определить, есть ли у вас дело, в котором утверждается, что преступный умысел отсутствовал.
Артикул:
Nealeigh, S. (14 сентября 2018 г.). Экс-кандидат солгала о своем образовании. Она узнает, во сколько это ей обойдется. Получено 19 сентября 2018 г. с сайта https://www.miamiherald.com/news/politics-government/state-politics/article218386840.html
.Законы Флориды о подделке документов. (нет данных). Получено 19 сентября 2018 г. с сайта https://statelaws.findlaw.com/florida-law/florida-forgery-laws.html
.Фальсификация документов и Закон
Хотя преступления подделки документов больше не существует, сознательная фальсификация или искажение документов является преступлением.Возможно, вы видели предупреждения в юридических документах (таких как заявки на получение кредита или контракты) о ложных представлениях о правдивости их содержания. Например, если вы фальсифицируете свой доход по банковской ссуде, на получение которой вы впоследствии получили одобрение, вам могут быть предъявлены обвинения в фальсификации документации. [1] Мы обсуждаем закон и возможные способы защиты в этой последней статье.
Фальсификация документов
Подделка документа означает придание документа видимости подлинности, например, если он был авторизован, подписан или создан кем-то, кто на самом деле не санкционировал, не подписывал или не создавал его.Подделка документа также может включать в себя изменение документа без разрешения или разрешения на это.
Существует несколько категорий обвинений, охватывающих создание, использование, изготовление копий или использование скопированных фальсифицированных документов. [2] Вам также может быть предъявлено обвинение в этом правонарушении, если у вас был фальсифицированный документ и вы намеревались использовать (или использовать) фальсифицированный документ (независимо от того, сделали вы это на самом деле или нет) [3]. Примером может быть изменение чека, который вы получили на 1000 долларов, и добавление дополнительного нуля, чтобы сумма чека составляла 10 000 долларов.Или вы могли подделать данные паспорта, который считается юридическим документом. [4]
Другое преступление заключается в создании или владении машиной или другим оборудованием, которое может быть использовано вами или другим лицом для подделки документа. Также преступлением является владение такой машиной с намерением использовать ее для совершения преступления по подделке документов [5].
Важно отметить, что вам может быть предъявлено обвинение в правонарушении Содружества, если вовлеченная организация является государственным учреждением (например,грамм. Medicare или Centrelink) или если документ является документом Содружества (например, паспорт). [6]
Элементы заряда
Чтобы доказать обвинение в фальсификации документов, полиция должна установить вне разумных сомнений, что вы:
- Заведомо изготовили или использовали фальсифицированный документ или копию фальсифицированного документа;
- Предназначен для использования документа, чтобы убедить другого человека в правильности документа;
- В ущерб другому человеку (имеется в виду, что другое лицо пострадало из-за потери денег, собственности, финансового преимущества или возможности сделать это).[7]
Полиция должна доказать, что у вас было намерение создать, изготовить или использовать фальшивый документ, и что этот документ считался подлинным другим лицом, что побудило их предпринять определенные действия.
Пенальти
Максимальное наказание за подделку документов (или владение машиной или оборудованием с целью совершения преступления) составляет 10 лет лишения свободы. [8]
Возможная защита
Поскольку существует несколько категорий, связанных с фальсификацией документа, важно, чтобы вы выступили в защиту, относящуюся к вашему делу.Вам следует обратиться к юристу для обсуждения вашего индивидуального дела. В зависимости от фактов вы можете утверждать, что не вы внесли изменения в фальсифицированный документ, поскольку полиция должна установить, что это вы сделали или использовали фальсифицированный документ. Вы также можете утверждать, что считали документ подлинным и, следовательно, не знали, что он фальшивый. Вы также можете использовать честную и разумную защиту от ошибок, аргументируя это тем, что вы полагали, что имеете право вносить поправки в документ, или что-то подобное.Вы также можете возразить, что у вас не было намерения использовать или изготовить фальсифицированный документ. Это также аргумент в пользу того, что документ не использовался во вред (ущерб).
Если вам предъявлено обвинение в хранении машины или приспособления, которое могло быть использовано для подделки документа, вы можете утверждать, что не знали, что это была машина, специально использованная для подделки документов.
Мы рекомендуем вам как можно скорее связаться с опытным практикующим юристом, если вы собираетесь пройти собеседование в связи с этим правонарушением, чтобы вам был предоставлен соответствующий совет с учетом обстоятельств, имеющих отношение к вашему делу.
[1] Королева против Киеу Тхи Хуинх [2014] VSC 53.
[2] Закон о преступлениях 1958 года (Вик) s 83A s (1) — (5).
[3] Закон о преступлениях 1958 года (Vic) s 83A (5A).
[4] Королева против Томаса [2006] VSCA 165.
[5] Закон о преступлениях 1958 года (Vic) s 83A (5B) (5C).
[6] Закон об Уголовном кодексе 1995 года (Cth) s 137.2
[7] Закон о преступлениях 1958 года (Vic) s 83A.
[8] Закон о преступлениях 1958 года (Vic) s 83A.
Фальсификация документов l Штраф на рабочем месте
Фальсификация документов
Подделка документов — это намеренное изменение или модификация информации в документе с намерением ввести в заблуждение лицо или компанию.
Почему люди фальсифицируют документы?
Как работодатели, так и работники могут подделать документ ради своей личной выгоды. Например, сотрудник может изменить количество часов, которое он отработал в течение недели, или работодатель может захотеть, чтобы его компания выглядела более привлекательно, изменив количество продаж в его записях.
Независимо от того, кто фальсифицирует документы на рабочем месте, все, что обманывает бизнес-цели или своих клиентов, может только навредить бизнесу, а работодатели сталкиваются с суровыми штрафами за несоблюдение требований, включая возможное тюремное заключение.
Штрафы за неточное ведение учета
Закон о трудовых отношениях 2000 года и Закон об отпусках 2003 года определяют заработную плату и время, а также записи об отпусках и отпусках, которые работодатели должны вести, и к ним должен быть доступ в течение шести лет. Если работодатель ведет ложные или неполные записи, Управление по трудовым отношениям может оштрафовать работодателя на сумму до 10 000 долларов для физического лица или до 20 000 долларов для компании за каждое нарушение.
Документы, которые часто фальсифицируются
Хотя табели учета рабочего времени сотрудников и другие записи являются наиболее часто фальсифицированными документами, есть и другие документы, иногда изменяемые работодателями для получения финансовой выгоды.К ним относятся:
- Табели учета рабочего времени сотрудников
- Налоговые декларации
- Отчеты о доходах
- Записи о продажах
- Иммиграционные документы (например, визы или паспорта)
- Записи о банковских счетах
- Свидетельства о рождении
Фактически, практически любой официальный документ или книга -хозяйственный процесс может быть сфальсифицирован. То же самое относится к электронным файлам или документам, таким как электронные таблицы, облачные документы и профили для программного обеспечения онлайн-бухгалтерского учета.
Распространенные акты фальсификации
В документы могут быть внесены различные изменения, чтобы обмануть или ввести людей в заблуждение:
- Изменение цен или денежных сумм
- Подделка подписи
- Умышленное создание ложных заявлений, когда вас просят правдиво ответить
- Уничтожение важной информации во время расследования
- Изготовление копий и распространение информации, которая, как вы знаете, является ложной
- Если вы перед процедурой банкротства, сокрытие собственности или активов
- Использование официального бланка без разрешения
Помните, что человек виновен в подделке документов только в том случае, если есть доказательства, что они действовали с намерением обмана или обмана.Если человек не подозревает, что используемый им документ является поддельным, его обычно нельзя признать виновным в подделке документов. Однако отсутствие точного учета сотрудников влечет за собой штрафы независимо от намерений работодателя.
Штраф за подделку документов
Согласно законодательству Новой Зеландии, лицо, признанное виновным в подделке документов, подлежит тюремному заключению на срок до 5 лет или максимальному штрафу в размере 200 000 долларов США.
Однако из-за скрытого характера фальсификации документов последствия могут значительно варьироваться в зависимости от того, насколько серьезна или широко распространена фальсификация.Иногда работника могут заставить подделать документ со стороны других лиц или самого работодателя. В этих случаях работодатель может подвергнуться расследованию со стороны Управления по трудовым отношениям или быть наказан как преступление.
Некоторые из наиболее распространенных форм наказания включают:
- Увольнение на основании серьезного проступка
- Расследование иммиграционной службы Новой Зеландии по поводу фальсификации виз или паспортов
- Накануне тюремного заключения или уплаты штрафа
- Прохождение проверки Налоговой службой
Во многих случаях это зависит от работодателя решить, что будет с сотрудником, уличенным в подделке документов на рабочем месте.В то время как сотруднику могут быть предъявлены обвинения в серьезном проступке и он может пройти обычную процедуру увольнения, в более серьезном случае это деяние может быть наказано как уголовное преступление.
Для получения совета о том, как предотвратить подделку документов на рабочем месте, обращайтесь в Employmenture по телефону 0800 568 012.
Какие существуют правовые санкции за подделку документов?
Под фальсификацией документов обычно понимается уголовное преступление. В данном правонарушении участвуют:
- Переделка;
- Обмен;
- Модификация;
- Проходящий; и / или
- Хранение документа в незаконных целях.
Распространенные примеры поддельных юридических документов:
- Государственное удостоверение личности или водительские права, в которых обычно указывается, что человек старше, чем он есть на самом деле;
- Налоговые декларации;
- Квитанция о продаже;
- академических справок;
- Банковские документы;
- Деловая документация; и / или
- Персональные чеки.
Фальсификация документов считается преступлением «белых воротничков» и может называться другими именами в зависимости от штата.Его даже можно отнести к другим сопутствующим преступлениям. Государства обычно обвиняют преступление в подделке документов как уголовное преступление, а не как проступок. Важно помнить, что подделка документов обычно является частью более крупной схемы, такой как уклонение от уплаты налогов.
Какие действия могут считаться фальсификацией документа?
Ниже приводится список распространенных способов подделки документов, а также действия, которые обычно связаны с обвинением в фальсификации:
- Изменение или искажение фактической информации, например о прибылях и убытках для бизнеса;
- Подделка подписи на чеке или другом документе для получения услуг или дополнительных услуг, на которые вы не имеете права;
- Использование официальных бланков без разрешения;
- Сокрытие активов или собственности, например, при банкротстве или расторжении брака;
- Умышленное использование или распространение поддельного документа с целью трудоустройства или въезда в страну; и / или
- Уничтожение информации, которая была определена как существенная для расследования.
Этот список примеров никоим образом не является исчерпывающим. Существует несколько действий, которые могут представлять собой фальсификацию документа, если намерение состоит в том, чтобы обмануть читателя или получателя документа.
Какие элементы необходимы для установления факта фальсификации документа?
Как упоминалось ранее, преступление в виде подделки документа квалифицируется как преступление «белых воротничков» и является формой мошенничества. Как правило, вам будет предъявлено обвинение в подделке документов, если будет доказано, что вы намеревались подделать документы.Примером этого может быть обвинение человека в уклонении от уплаты налогов; или человек намеренно действовал, чтобы обмануть IRS.
Налоговые декларанты могут ошибиться по неосторожности; это не то же самое, что намеренный обман IRS. Закон должен различать тех, кто намеренно делает ложные заявления, зная о последствиях своих действий в случае их поимки, и тех, кто по неосторожности предоставляет IRS информацию, которую они не знают как ложную. Это был бы пример элемента намерения.
Точно так же умысел является важным элементом подделки. Подделка обычно связана с созданием или изменением документа с намерением кого-то обмануть. Это может быть связано с такими сложными преступлениями, как представление поддельного произведения искусства как подлинного, или такими простыми, как подписание чека чужой подписью для совершения кражи личных данных.
Какие существуют правовые санкции за подделку документов? Существуют ли неправовые санкции за подделку документов?
При определении последствий осуждения суд обычно принимает во внимание несколько различных факторов, включая следующие:
- Степень тяжести уголовного мошенничества;
- судимости;
- Находится ли в настоящее время подсудимый на испытательном или условно-досрочном освобождении;
- Сумма денег или имущества, украденная в результате мошенничества; и
- Физическое, юридическое или юридическое лицо, ставшее целевой жертвой.
Если обманутой организацией является федеральное правительство, могут потребоваться более серьезные штрафы, а также федеральные сборы, а не сборы штата. Примером этого может быть подделка казначейских чеков или использование поддельного военного билета. Возможные последствия осуждения за преступное мошенничество включают:
- Тюремное время;
- Испытательный срок;
- Условно-досрочное освобождение;
- Крупные штрафы; и
- Реституция или возмещение потерпевшим.
Штат, в котором вы живете, а также конкретные факты вашего дела могут повлиять на то, будет ли вам предъявлено обвинение в совершении уголовного преступления за фальсификацию документов. Осуждение за тяжкое преступление обычно приводит к выплате значительного денежного штрафа и лишению свободы на срок не менее года.
В случае признания виновным в совершении такого преступления, как подделка документов, часто применяются длительные наказания, не имеющие юридического характера. Примером этого может быть то, как судимость останется в вашей судимости.Любая сторона, которой законно разрешено проверять вашу криминальную историю, например правоохранительные органы, сможет узнать об обвинительном приговоре.
Кроме того, судимость может определить, приняты ли вы на работу или уволены. Это также может повлиять на то, получите ли вы ссуду и по какой ставке. Арендодатель может принять решение не сдавать вам квартиру по причине вашей судимости. Если вас обвиняют в фальсификации документов, крайне важно не усугублять проблему путем дальнейшей фальсификации информации, которую вы предоставляете о своих преступлениях.
Существуют ли средства защиты от подделки документов?
Возможность защиты от подделки документов во многом зависит от того, что предусмотрено законодательством вашего штата, а также от конкретного преступления, в котором вы обвиняетесь. Примером этого может быть обвинение в подделке документов с целью совершения подделки. Вы могли законно заявить, что считали, что вам предоставили право подписать документ. В случае уклонения от уплаты налогов, если вы по неосторожности предоставили ложную информацию в IRS, вы можете воспользоваться защитой, которую вы разумно полагались на информацию, предоставленную вам налоговыми экспертами.
В случаях, когда вам предъявлено обвинение в совершении преступления на основании того, что у вас есть фальсифицированные документы, вам необходимо будет доказать, что вы не фальсифицировали документы. Кроме того, вам нужно будет доказать, что вы не знали, что указанные документы были подделаны. Примером этого может быть, если вам передали договор на отчужденную собственность, которую вы приобрели на законных основаниях. Сомнительно, что при таких обстоятельствах вам будет предъявлено обвинение в совершении преступления, если только вы не участвовали в этой схеме с недвижимостью с целью обмана.
Нужен ли мне адвокат, если меня обвиняют в подделке документов?
Если вы считаете, что стали жертвой преступного мошенничества, вам следует позвонить в правоохранительные органы и сообщить о мошенничестве властям, как только вам станет известно о происшествии. При наличии достаточных доказательств дело будет передано вашему местному прокурору или окружному прокурору. Затем они могут привлечь к ответственности лицо, совершившее против вас мошенничество.
Важно, чтобы вы вели четкий учет своих убытков, особенно если вы считаете, что имеете право на возмещение ущерба.Вам также следует поговорить с адвокатом по травмам, если вы собираетесь подать иск в гражданский суд.
Если вас обвиняют в подделке документов, вам следует как можно скорее проконсультироваться с опытным и знающим адвокатом по уголовным делам. Подделка документа — очень серьезное преступление, и вам нужно, чтобы кто-то защищал ваши права. Такой адвокат может объяснить вам законы вашего штата по данному вопросу, а также определить, доступны ли вам какие-либо средства защиты, исходя из специфики вашего дела.При необходимости они также будут представлять вас в суде.
Фальсификация деловой документации — Группа адвокатов по уголовным делам
Фальсификация деловой документации — серьезное преступление, влекущее за собой суровое наказание. Если вы подаете ложные требования о возмещении медицинских расходов, представляете измененные записи в рамках расследования, меняете числа в своих налоговых декларациях или подделываете подписи, ваши действия могут быть наказуемы в соответствии с федеральными законами и законами штата.
В этой статье конкретно рассматриваются федеральные сборы и штрафы, возникающие в результате фальсификации деловой документации.Хотя он не заменяет адвоката, он должен дать вам четкое представление о том, как раскрывается это преступление, о типах обвинений, с которыми вы можете столкнуться, и о наказаниях, которые вы можете понести.
Фальсификация деловой документации в соответствии с Федеральным закономХотя фальсификация деловой документации не является преступлением согласно федеральному закону, это деяние является уголовно наказуемым деянием согласно многочисленным федеральным постановлениям.
Важно понимать, что даже если ваше поведение не подпадает под действие одного из федеральных законов, обсуждаемых в этой статье, фальсификация деловой документации всегда является преступлением.Если ваша деятельность будет обнаружена, обвинительный приговор почти наверняка повлечет за собой штрафы и тюремное заключение.
Штрафы зависят от того, где были представлены ложные записи. Другими словами, действия правительства, которым вы препятствовали, определят, насколько строго вы будете наказаны.
Ниже приведены некоторые примеры того, как правительство криминализирует и наказывает фальсификацию деловой документации.
Налоговое мошенничество
Налогоплательщики часто склонны завышать свои коммерческие расходы или занижать свои доходы, чтобы избежать более высоких налогов на прибыль; однако подача фальсифицированной деловой документации в IRS является формой налогового мошенничества согласно федеральному закону.В качестве уголовного преступления осужденным может грозить тюремное заключение сроком до 3 лет и штрафом до 250 000 долларов для физических лиц или 500 000 долларов для корпораций. В зависимости от обстоятельств могут быть наложены как штрафы, так и расходы на судебное преследование.
Убедитесь, что вы обратитесь за помощью к квалифицированному адвокату по уголовным делам, чтобы лучше понять ваши права и обязанности как налогоплательщика, и не стесняйтесь нанять адвоката, если в отношении вас ведется расследование IRS.
Мошенничество в сфере здравоохранения
Мошенничество в сфере здравоохранения — это широкий термин, охватывающий самые разные виды поведения.Фальсификация бизнес-записей в контексте мошенничества в сфере здравоохранения может повлечь за собой обвинения в соответствии с Законом о ложных исках, Законом о ложных заявлениях, федеральными законами о мошенничестве с почтовой и электронной почтой или Законом о социальном обеспечении.
Нарушения любого из вышеупомянутых законов, как правило, караются тюремным заключением на срок до пяти лет, а также штрафами, которые могут утроить фактический ущерб, нанесенный государством. Кроме того, если бизнес-записи фальсифицированы, чтобы отразить ложные заявления о возмещении медицинских расходов, каждое ложное заявление может составлять отдельное обвинение.
Суды по своему усмотрению определяют сроки лишения свободы, и маловероятно, что они будут складывать сроки лишения свободы в контексте множества ложных исков; однако, чем больше ложных заявлений вы подадите, тем больше вероятность того, что вам грозит значительное тюремное заключение, потенциально превышающее пятилетний максимум за одно ложное заявление.
Помимо тюремного заключения, каждое ложное заявление обычно влечет за собой собственный штраф. Соответственно, последствия осуждения, включающего большое количество ложных заявлений, могут иметь разрушительные финансовые последствия.
Наконец, если деловые записи фальсифицируются в рамках умышленной схемы обмана или получения обманным путем денег от программы здравоохранения, штрафы могут увеличиваться до 10 лет лишения свободы.
Судебный приговор по любому закону о мошенничестве в сфере здравоохранения, вероятно, будет сопровождаться потерей медицинской лицензии и необратимым ущербом репутации. Соответственно, если вам предъявлены обвинения или вы обеспокоены своим прошлым поведением, обязательно немедленно проконсультируйтесь с высококвалифицированным адвокатом по уголовным делам.
Воспрепятствование осуществлению правосудия
Одним из наиболее строго наказываемых преступлений, связанных с фальсификацией деловых документов, является воспрепятствование осуществлению правосудия.
Многие люди, понимая, что их расследует федеральное агентство, подали иск по гражданскому делу или обвиняются в совершении преступления, испытывают искушение изменить свои деловые записи, чтобы скрыть компрометирующие доказательства.
К сожалению, они не всегда понимают, что, помимо исключения возможности доказать свою невиновность или, по крайней мере, смягчения их ответственности, сам акт сокрытия улик представляет собой отдельное преступление, с наказаниями, гораздо более серьезными, чем те, которые вытекают из какой бы деятельности они ни вели. пытается спрятаться.
Поскольку воспрепятствование правосудию возникает в самых разных контекстах и влечет за собой такие разрушительные наказания, мы потратим много времени на то, чтобы понять, как это работает.
Во-первых, важно понимать, что, хотя воспрепятствование отправлению правосудия давно признано уголовным преступлением, принятие Конгрессом Закона Сарбейнса-Оксли в 2002 году расширило законодательные формулировки, определяющие преступление, что позволило осудить гораздо больше обвиняемых.
Это означает, что сейчас легче, чем когда-либо, быть обвиненным в воспрепятствовании правосудию.
Чтобы понять, почему, давайте рассмотрим 18 § 1519 Свода законов США, в соответствующей части которого говорится:
- «Кто сознательно… фальсифицирует или делает ложную запись в любой записи, документе или материальном объекте
- С намерением воспрепятствовать, затруднить или повлиять на
- Расследование или надлежащее администрирование любого вопроса, относящегося к юрисдикции любого департамента или агентства Соединенных Штатов… или любого дела, возбужденного по разделу 11… или в отношении или рассмотрения любого такого дела или дела,
- Должен быть оштрафован по этой статье, лишением свободы на срок не более 20 лет или и тем, и другим.”
Этот закон предусматривает, что, когда вы представляете фальсифицированные отчеты с целью повлиять на федеральное расследование или судебное разбирательство, наказания могут включать как штрафы, так и тюремное заключение сроком до 20 лет.
Обратите внимание, что элемент «намерение» применяется к двум элементам закона. Сама фальсификация должна быть преднамеренной, но влияние на федеральное расследование также должно быть преднамеренным.
Другие элементы закона являются относительно широкими, поскольку ложная запись может быть сделана в «записи, документе или материальном объекте», и то, что препятствовавшее расследование, не обязательно должно быть активным («в отношении любого такого дело или случай »).
В то время как Верховный суд продемонстрировал нежелание толковать закон широко, постановив в деле Йейтс против Соединенных Штатов, что законодательное намерение предотвратить «уничтожение корпоративных документов для сокрытия доказательств финансовых правонарушений» должно регулировать его применение, другие суды приняли более широкий взгляд на эти термины.
Дело в том, чтобы продемонстрировать высокую степень двусмысленности в этом виде преступления.
Стратегический адвокат — важнейший компонент успешной защиты от любых обвинений в совершении уголовного преступления, но он может быть особенно влиятельным при рассмотрении дела о препятствовании отправлению правосудия.
И последнее, но важное замечание относительно воспрепятствования осуществлению правосудия: вам не нужно самостоятельно фальсифицировать записи, чтобы предстать перед уголовным обвинением. Действительно, 18 U.S.C. §1512 читает в соответствующей части:
«Тот, кто сознательно использует запугивание, угрожает или коррумпированно убеждает другое лицо, или пытается сделать это, или участвует в вводящих в заблуждение действиях по отношению к другому человеку с намерением… заставить или побудить какое-либо лицо… изменить, уничтожить, искалечить или скрыть объект с намерением нарушить целостность объекта или доступность для использования в официальном разбирательстве … или для создания записи, документа или другого объекта в официальном разбирательстве … подлежит штрафу в соответствии с этим заголовком или тюремному заключению на срок не более 20 лет, или оба.”
Это положение, по сути, гласит, что принуждение или попытка принуждения другого человека к фальсификации деловой документации может повлечь столько же тюремного заключения, как и сама фальсификация документации.
Однако вы способствуете фальсификации деловой документации; последствия обвинительного приговора могут выходить далеко за рамки штрафов и тюремного заключения. Потеря работы, снижение кредитного рейтинга, дисквалификация по банковским займам, более частые проверки со стороны IRS, гражданские иски, основания для неприемлемости паспортных данных, депортация, а также необратимый ущерб личной и профессиональной репутации — все это общие результаты осуждения. опытный адвокат по уголовным делам поможет вам избежать.
Кто может быть привлечен к ответственности?К настоящему времени вы должны понимать, что преднамеренная фальсификация деловой документации или принуждение к этому другого может привести к серьезным штрафам. Но что, если кто-то из вашей корпорации изменит записи без вашего ведома?
Фактически, корпорация может быть привлечена к уголовной ответственности за действия ее членов. Хотя это не означает, что если одного сотрудника приговаривают к десяти годам тюремного заключения, он берет с собой в тюрьму всю организацию, это не означает, что уголовные санкции, наложенные на одного члена, могут иметь серьезные последствия для организации в целом.
Существуют две теории, согласно которым корпорация может быть привлечена к уголовной ответственности, как описано ниже:
(1) Respondeat Superior
Доктрина Respondeat Superior предусматривает, что корпорация может быть привлечена к ответственности за действия сотрудника, действующего в рамках его служебных обязанностей, при условии, что действие направлено на пользу корпорации.
Хотя многие люди знают, что этот принцип применяется к гражданским делам, по которым требуется возмещение ущерба в связи с экономическим или физическим ущербом, Верховный суд постановил, что корпорация может быть привлечена к уголовной ответственности также за действия своих сотрудников.
Суды постановили, что применимый стандарт не зависит от ответственности или полномочий агента, а, скорее, от положения сотрудника в корпорации. Это означает, что поведение сотрудника может рассматриваться как «санкционированное» решением корпорации разместить этого сотрудника на должности, при которой преступная деятельность может осуществляться от имени организации.
Суды подтвердили этот принцип в самых разных делах. В деле The People v. Lessoff & Berge , например, партнер юридической фирмы совершил мошенничество без ведома других партнеров, но все были признаны виновными, потому что все они были в выигрыше и могли предпринять более эффективные превентивные меры.
Аналогичным образом, в деле United States v. Hilton Hotels Corp. сотрудник нарушил корпоративную политику, когда участвовал в незаконных бойкотах; тем не менее, корпорация по-прежнему несла ответственность на основании теории, согласно которой, наделяя сотрудника полномочиями на совершение противоправных действий, корпорация сохраняла право их предотвращать. Как и в случае с Lessoff , часть решения суда основывалась на том факте, что корпорация в целом могла получить выгоду от незаконной деятельности сотрудника.
Хотя эти принципы могут показаться несправедливыми, они сохраняются, потому что, если корпорация может извлечь выгоду из незаконной деятельности сотрудника, а затем избежать вины, заявив, что она ничего о ней не знала, не будет никакого стимула для разработки и обеспечения соблюдения эффективных политик соответствия. Более того, многие корпоративные лидеры могут испытывать соблазн возложить на лиц, склонных к риску, влиятельные роли, зная, что корпорация может извлечь выгоду из незаконного поведения сотрудников, при этом прячась за своим собственным техническим невмешательством.
(2) Корпоративная политика
Хотя выгода для корпорации является важнейшим элементом доктрины «Respondeat Superior», корпорация все равно может быть привлечена к уголовной ответственности, даже если действия служащего не принесли выгоды. То есть там, где противоправное поведение отражало корпоративную политику.
Примером может быть случай, когда секретарь узнал о расследовании SEC и независимо решил уничтожить всю финансовую отчетность компании. Возможно, корпорация была невиновна, и действия секретаря уничтожили их единственное доказательство.Если действия секретаря соответствовали корпоративной политике, корпорация все равно могла быть привлечена к ответственности.
Важный вывод здесь состоит в том, что крайне важно не только воздерживаться от фальсификации документов, но и обеспечить то же самое и для членов вашей организации. Чтобы защитить вашу организацию от ответственности в будущем, адвокат по уголовным делам может помочь вам разработать твердую корпоративную политику соблюдения нормативных требований.
ОбнаружениеКаким бы ни был контекст, в котором представлены фальсифицированные записи, у федерального правительства есть много потенциальных возможностей для обнаружения.
Как правило, общие сведения о том, что записи были изменены, включают копии документов, которые не совпадают, или когда одно и то же лицо указано как завершающее записи за каждый день года (подразумевая, что это лицо никогда не брало отпуск или выходной. ).
Если записи были заполнены вручную, тот же почерк и перо, которые использовались для заполнения каждой записи, могут сигнализировать о вероятности того, что записи, которые якобы хранились в течение долгого времени, на самом деле были поданы в большом количестве.
Более изощренные методы фальсификации деловых записей обычно обнаруживаются с помощью технических достижений, таких как интеллектуальный анализ и анализ данных.Методы искусственного интеллекта могут определять закономерности и согласовывать алгоритмы для сравнения представленных данных с отраслевыми нормами.
Важно понимать, что как только федеральное правительство подозревает, что вы фальсифицировали свои бизнес-записи, применяемый уровень фальсификации только задержит их обнаружение. Другими словами, нет надежного способа избежать ответственности.
Здесь также важно отметить, что многие федеральные законы, устанавливающие уголовную ответственность за фальсификацию записей, в том числе Закон о ложных исках и Закон Сарбейнса-Оксли, подробно описанный выше, содержат защиту информаторов для тех, кто выступает с доказательствами мошенничества.
Например, когда речь идет о Законе о ложных исках, информаторы фактически поощряются сообщать о мошенничестве, потому что это дает им право на получение части финансового возмещения. Кроме того, в соответствии с Законом Сарбейнса-Оксли любое возмездие против разоблачителя может прибавить десять лет к тюремному заключению обвиняемого.
Это ни в коем случае не исчерпывающий список методов, которые правоохранительные органы используют для обнаружения фальсифицированных деловых документов, но он должен дать вам представление о широкомасштабных стратегиях, используемых для выявления потенциальных преступлений.
Уголовное производствоЕсли вам предъявлено обвинение в связи с каким-либо преступлением, связанным с фальсификацией деловой документации, первое, что вам нужно сделать, это получить опытного адвоката по уголовным делам.
Хотя юридический советник необходим в каждом уголовном деле, доказательство того, что вы фальсифицировали деловую документацию, может быть особенно сложной задачей для прокуратуры из-за строгих требований соответствующих законов о намерениях. Другими словами, у вашего адвоката по уголовным делам есть много неясностей, с которыми можно работать, чтобы доказать, что вас нельзя признать виновным без разумных сомнений.
Если ваше дело дойдет до стадии судебного разбирательства, стратегия вашего адвоката по уголовным делам, вероятно, будет включать разъяснение присяжным, что обвинение не установило каждый элемент рассматриваемого закона вне разумных сомнений.
Эта стратегия может включать в себя представление противоречивых доказательств, возможно, в виде свидетелей, дающих показания от вашего имени. Это может также включать оспаривание достоверности доказательств обвинения, возможно, посредством перекрестного допроса, направленного на то, чтобы поставить под сомнение их достоверность.
Ваш адвокат по уголовным делам, скорее всего, попытается полностью избежать дорогостоящего и трудоемкого судебного разбирательства, предприняв заранее предпринятые усилия по прекращению вашего дела или, по крайней мере, заключить выгодную сделку о признании вины, которую вы могли бы рассмотреть в качестве альтернативы судебному разбирательству.
Какой бы ни была стратегия, подходящая для вашей ситуации, найм квалифицированного консультанта — лучшее решение, которое вы можете принять для смягчения последствий, с которыми вы сталкиваетесь в связи с фальсифицированными записями.
Фальсификация деловых записей в новостяхНовости полны дел, связанных с фальсификацией деловых документов, поскольку эти действия часто предпринимаются в связи с другими обычно совершаемыми преступлениями.
Например, бывший федеральный служащий Эухенио Педраса был признан виновным в 2018 году в фальсификации федеральных отчетов во время внутренней проверки Министерства внутренней безопасности, где он выполнял функции надзирателя. Когда Педраса узнал, что находится под контролем, он, как сообщается, приказал нескольким агентам изменить отчеты, чтобы создать ложную видимость того, что определенные работы были завершены.
В качестве ожидаемого примера 2018 года федеральное большое жюри предъявило Ллойду Роблу обвинение в препятствовании отправлению правосудия после того, как он якобы разработал схему обмана клиентов его бизнеса по борьбе с выбросами асбеста.Робл предоставил своим клиентам фальсифицированные страховые документы и лицензии на борьбу с выбросами асбеста, а затем скрывал деловые записи во время расследования большого федерального жюри.
Эти примеры демонстрируют различные сценарии, в которых фальсификация деловой документации может привести к федеральным обвинениям.
Что делатьВы, вероятно, читаете эту статью, потому что вас обвиняют в фальсификации деловой документации. В таком случае вам необходимо немедленно нанять юриста.
Однако, даже если вам не предъявлено уголовное обвинение, вам все равно следует проконсультироваться с адвокатом по уголовным делам, чтобы избежать ответственности в будущем.
Опытный адвокат по уголовным делам может помочь вам детально разобраться в ваших правах и обязанностях, а также помочь вам создать надежную программу соблюдения требований в вашей организации, которая защитит вас от ответственности за преступления, которых вы не совершали.
Если вы являетесь частью корпорации, помните, что уголовная ответственность может быть вменена вашей организации в целом.Крайне важно защитить себя и людей, которым вы служите, от этой разрушительной возможности.
К счастью, большинство адвокатов по уголовным делам предоставляют консультации, не связанные с риском, поэтому нет причин для сомнений в получении квалифицированного адвоката, необходимого для защиты себя и своего бизнеса.
8 Кодекс США § 1324c — Штрафы за подделку документов | Кодекс США | Закон США
Ссылки в текстеЭта глава упоминается в подразделах. (a) и (e) (2) в оригинале было «настоящий Закон», означающий закон от 27 июня 1952 г., гл.477, 66 Стат. 163, известный как Закон об иммиграции и гражданстве, который в основном относится к этой главе. Полную отнесение этого Закона к Кодексу см. В примечании к краткому заголовку, приведенному в разделе 1101 настоящего заголовка, и в таблицах.
Поправки1996 — Subsec. (а) (1). Паб. L. 104–208, §212 (a) (1), перед запятой в конце вставлен «или для получения льготы по этой главе».
Подсек. (а) (2). Паб. L. 104–208, §212 (a) (2), перед запятой в конце вставлен «или для получения льготы по данной главе».
Подсек. (а) (3). Паб. L. 104–208, §212 (a) (3), вставлено «или в отношении» после «выдано» и «или получение выгоды в соответствии с этой главой» после «данной главы» и вычеркнуто «или» в конец.
Подсек. (а) (4). Паб. L. 104–208, §212 (a) (4), вставлен «или в отношении» после «выдан» и «или получение выгоды в соответствии с этой главой» после «статьи 1324a (b) этого раздела» и заменен «, Или» на конец периода.
Подсек. (а) (5), (6). Паб. L. 104–208, §212 (a) (5), добавлены пар.(5) и (6).
Подсек. (d) (1) (C). Паб. L. 104–208, §220, добавлен подпункт. (С).
Подсек. (d) (3) (A), (B). Паб. L. 104–208, §212 (c), заменил «каждый документ, который является предметом нарушения в соответствии с подразделом (a)» на «каждый документ, использованный, принятый или созданный, и каждый случай использования, принятия или создания» .
Подсек. (г) (4). Паб. L. 104–208, §379 (a) (2), заменил «окончательное решение агентства и приказ согласно этому подразделу» на «окончательный приказ согласно этому подразделу».
Паб. L. 104–208, §379 (a) (1), заменено «если либо (A) в течение 30 дней должностное лицо, уполномоченное постановлением для осуществления полномочий по пересмотру решения и приказа, изменяет или отменяет решение и приказ, либо ( B) в течение 30 дней с даты такого изменения или отпуска (или в течение 60 дней с даты решения и постановления судьи по административным делам, если оно не изменено или не отменено) решение и приказ передаются Генеральному прокурору в соответствии с правила »на« если в течение 30 дней Генеральный прокурор не изменяет или не отменяет решение и распоряжение ».
Подсек. (г) (7). Паб. L. 104–208, §308 (g) (10) (D), заменено «приостановление высылки в соответствии с разделом 1231 (b) (3) этого раздела» на «приостановление депортации в соответствии с разделом 1253 (h) этого раздела». ».
Паб. L. 104–208, §212 (d), добавлен п. (7).
Подсек. (е). Паб. L. 104–208, § 213, добавлен подст. (е).
Подсек. (е). Паб. L. 104–208, §212 (b), добавлен подст. (е).
1994 — пп. (б). Паб. L. 103–416 заменил «главу 224 раздела 18» на «раздел V Закона о борьбе с организованной преступностью 1970 года (18 U.S.C. примечание преф. 3481) ».
1991 — п. (a) (2) — (4). Паб. L. 102–232 после слова «получать» в пп. (2) и (4) и «или предоставить или попытаться предоставить» после «попытаться использовать» в абз. (3).
Дата вступления в силу поправки 1996 г.Паб. Л. 104–208, разд. C, раздел II, §212 (e), 30 сентября 1996 г., 110 Stat. 3009–571, при условии, что:
«Раздел 274C (f) Закона об иммиграции и гражданстве [8 U.S.C. 1324c (f)], как добавлено в подразделе (b), применяется к подготовке заявок до, в или после даты вступления в силу этого Закона [сентябрь.30, 1996] ».Поправка разделом 308 (g) (10) (D) Pub. L. 104–208 вступает в силу с некоторыми переходными положениями в первый день первого месяца, начинающегося более чем через 180 дней после 30 сентября 1996 г., см. Раздел 309 Pub. L. 104–208, изложенный в виде примечания к разделу 1101 этого заголовка.
Поправка разделом 379 (а) Pub. L. 104–208, применимый к приказам, выданным 30 сентября 1996 г. или после этой даты, см. Раздел 379 (b) Pub. L. 104–208, изложенный в виде примечания к разделу 1324a этого названия.
Правило 4.1 Правдивость заявлений другим лицам
Сделки с лицами, не являющимися клиентамиВведение в заблуждение
[1] От юриста требуется правдивость в общении с другими от имени клиента, но, как правило, он не обязан информировать противную сторону о соответствующих фактах. Введение в заблуждение может иметь место, если адвокат подкрепляет или подтверждает заявление другого лица, которое, как он знает, является ложным. Искажения также могут возникать из-за частично верных, но вводящих в заблуждение заявлений или пропусков, которые эквивалентны утвердительным ложным утверждениям.В отношении нечестного поведения, которое не является ложным заявлением, или искажения фактов со стороны юриста, кроме как в ходе представления интересов клиента, см. Правило 8.4.
Изложение фактов
[2] Это Правило касается констатации фактов. Следует ли рассматривать конкретное утверждение как факт, может зависеть от обстоятельств. В соответствии с общепринятыми в переговорах соглашениями определенные типы заявлений обычно не принимаются как утверждения о существенном факте.Оценки цены или стоимости предмета сделки и намерения стороны относительно приемлемого урегулирования претензии обычно относятся к этой категории, как и существование нераскрытого принципала, за исключением случаев, когда неразглашение принципала представляет собой мошенничество. Юристы должны помнить о своих обязательствах в соответствии с действующим законодательством, чтобы избежать уголовного и злонамеренного введения в заблуждение.
Преступление или мошенничество со стороны клиента
[3] Согласно Правилу 1.2 (d), юристу запрещается консультировать или помогать клиенту в поведении, которое, по его мнению, является преступным или мошенническим.В пункте (b) говорится о конкретном применении принципа, изложенного в Правиле 1.2 (d), и рассматривается ситуация, когда преступление или мошенничество со стороны клиента принимают форму лжи или искажения фактов. Обычно адвокат может избежать помощи клиенту в совершении преступления или мошенничества, отказавшись от представительства. Иногда юристу может быть необходимо уведомить о факте отказа и отозвать мнение, документ, подтверждение или тому подобное. В крайних случаях материальное право может потребовать от юриста раскрыть информацию, касающуюся представительства, во избежание того, чтобы его считали пособником преступления или мошенничества клиента.